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O sistema de cadastro e recadastro de clientes para corretoras é um software completo para que a sua corretora aumente sua governança e eficiência operacional. O sistema automatiza fluxos, validações e está em conformidade com as principais políticas exigidas pelos mercados. 

O Cadastro é centralizado no Valemobi, que distribui para outras entidades. Toda alteração deve ser realizada no Valemobi, e não diretamente no Sinacor. O Cadastro eletrônico é realizado na internet, integrado ao site da corretora, utilizando as últimas tecnologias Web

O cliente se cadastra e pode a qualquer momento parar e continuar de onde parou. Possuímos dois cadastros, o simplificado e o detalhado. No caso do cadastro detalhado existe uma integração com um sistema de informação fazendo com que o mesmo seja automático e não necessite que documentação seja enviada ou feito upload no sistema. Alem dessa modalidade de cadastro, também realizamos armazenagem e upload de documentos digitalizados para os processos simplificados.

A integração com sistema de informações satisfaz compliance (Money Laundry, Peps, Name Check, Processos Judiciais etc) e CVM (necessidade de conta). A Valemobi possui um Dashboard com a situação atual dos processos, conferência e alteração de informações e solicitação de novos documentos.

O recadastramento, exigido a cada dois (2) anos, é contemplado pela solução. A Valemobi tem funcionalidades próprias para o recadastramento como: prazo máximo de permanência para cada tipo de pessoa (PF, PJ, Fundos e Clubes), data limite para inicializar o processo de recadastramento, alertas para diversos públicos (Admin, Gestores e Usuários), geração automática dos processos de recadastramento para utilização via cadastro eletrônico, e-mails de alerta e reminders.

O sistema de cadastro possui rastreabilidade das inclusões de mudanças, com trilha completa e controle de acesso centralizados. Os funcionários autorizados a acessar o cadastro podem ter a fotografia do cliente a qualquer momento, durante o processo de cadastro e recadastro assim como no dia a dia. 

Funcionalidades do módulo:

  • Todos os públicos: PF, PJ, Fundos, Clubes, Menor e não residentes

  • Cadastro eletrônico na internet, integrado ao site da corretora, utilizando as últimas tecnologias Web

  • Continuação do cadastro a qualquer momento

  • Armazenamento e upload de documentos digitalizados

  • Automação completa com Sinacor, SINCAD

  • Central de distribuição para outros sistemas da corretora

  • Emails automáticos de reminders

  • Backoffice

  • Dashboard com a situação atual dos processos

  • Conferência e alteração de informações

  • Solicitação de novos documentos

  • Módulo de Recadastramento

  • Rastreabilidade das inclusões e das mudanças, com a trilha completa

  • Fotografia do cliente em qualquer momento

  • Atendimento ao PQO

  • Garantia de atualizações com a BM&F Bovespa (ex: ICADx)

  • Processo completo de Suitability

  • Associação do perfil de Suitability com os sistemas de Risco e portais do cliente e assessor